El financiamiento de las campañas políticas en Costa Rica se ha convertido en un nuevo foco para el lavado de dinero durante el último año. Así lo advierte un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esta información fue expuesta en el documento anual que realiza la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Cumplimiento de la Ley y Narcóticos, publicado el lunes 2 de marzo.
Al mismo tiempo el reporte enmarca esta vulnerabilidad dentro del papel que cumple Costa Rica para grupos del crimen organizado transnacional.
Costa Rica sirve como una «base para crímenes financieros debido a las limitaciones para el cumplimiento de la ley y a su ubicación en una ruta clave para el tráfico de narcóticos y bienes ilícitos», añade el informe.
La industria de la construcción, el mercado inmobiliario y el hotelería, son los mercadores que estarían facilitando el lavado de activos.
El comercio de drogas continúa siendo la principal fuente para el lavado de activos en Costa Rica. La construcción, el mercado inmobiliario y los hoteles son áreas de particular preocupación de las autoridades estadounidenses, resalta el documento.
Si bien Costa Rica no es un centro financiero regional, la agencia estadounidense señala que los importantes flujos de turistas y migrantes contribuyen a que los aeropuertos y fronteras sean más vulnerables para el contrabando de grandes cantidades dinero en efectivo.
Las instituciones financieras siguen siendo utilizadas para el lavado de dinero, pero el Departamento de Estados resalta que las probabilidades de que eso ocurra han disminuido por la implementación de mayores requisitos de monitoreo.
De igual manera, el informe insiste en que los llamados sportsbooks y sitios de apuestos en línea -legales en Costa Rica- continúan levantando las alertas del gobierno de Estados Unidos.
Además, otro punto que destaca el informe es que en Costa Rica aumenta la popularidad de las criptomonedas, por lo que llama la atención ante la falta de una regulación para las monedas virtuales.
Según el reporte estadounidense, en el año anterior se encontraban más de 300 casos de lavado de dinero bajo investigación del Ministerio Público, de los cuales hubo 20 que concluyeron y 12 que terminaron en una condena.
EL DATO
El Departamento de Estado de los Estados Unidos (en inglés: Department of State of the United States, DoS) es el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales, equivalente a los Ministerios de Asuntos Exteriores de otros países, y forma parte del poder ejecutivo de ese país. El Departamento de Estado se creó en 1789 y fue el primer departamento ejecutivo integrado orgánicamente.
A pesar del carácter de república presidencial, la Constitución asigna al Presidente de los Estados Unidos las competencias en materia de acción exterior junto al Congreso. El Departamento de Estado lo dirige un Secretario de Estado (equivalente a Ministro), propuesto por el Presidente y al que el Congreso debe otorgar su placet. Desde marzo de 2018, esperando a su ratificación por el Senado, confirmaría al nominado Mike Pompeo como el secretario de Estado del país tras la destitución de su predecesor Rex Tillerson.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se dan la mano después de una conferencia de prensa conjunta en la casa presidencial en San José, Costa Rica, el pasado 21 de Enero.
Publicado Originalmente el 27 de Marzo, 2020
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