En la práctica, las medidas conformarían un desincentivo a la inversión productiva Fortalecer la economía al combatir el lavado y la evasión es el propósito del nuevo registro de accionistas, formalmente conocido como el Registro de […]
Genaro García Luna, no se declarará culpable de recibir dinero del Cártel de Sinaloa a cuenta de protección en acciones contra el narcotráfico, adelantó su abogado. En entrevista, el abogado expuso que el que Genaro García Luna no abogara para evitar […]
Dentro del remolque de un tráiler, autoridades de EE.UU. hallaron barriles con partes de cerdo cruda que se mezclaban con paquetes de dólares en efectivo AGENCIA/READACCIÓN Autoridades del condado de Cleveland, Estados Unidos, decomisaron tres millones […]
Costa Rica es el país con mayor movimiento en lavado de activos, así lo dio a conocer un reporte de Global Financial Integrity tras estudios realizados el año pasado y que dejan al país como […]
Identifican riesgos frente a las posibilidades de ingreso de capital ilícito en partidos políticos UIF anuncia 34 tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD elaboró documento […]
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